Российские вертолёты привлекают внимание гостей из ОАЭ
28.07, 19:32
КиноЛето Студии Ивана Старостина: в объективе – усадьба С.Рахманинова
28.07, 17:47
Успех российского исполнителя на международной арене: Эрик Ахметов в Витебске
24.07, 18:09
Специальные призы самым ярким спортсменам фестиваля The BOWL вручил Фонд Юрия Лужкова
22.07, 20:12
В Москве стартовал финал Чемпионата ArtMasters в возрастной категории «Юниоры»
22.07, 08:48
Глава Якутии принял участие в открытии нового угольного разреза, входящего в СУЭК-Хакасия
18.07, 18:01
Названы самые популярные схемы финансовых махинаций
"В трех из пяти наших расследований в финансовых махинациях были задействованы родственники. Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства", - сообщил он.
По словам Баулина, однажды к Group-IB обратился крупный банк, подозревавший в недобросовестности одного из своих клиентов. Оказалось, что при получении кредита владелец бизнеса предоставил ложные сведения о финансовом положении компании.
"Часть денег он вывел за границу через цепочку подставных фирм на свои личные счета и счета своих близких. Благодаря OSINT (разведка на основе открытых источников) стали известны весьма интересные факты: протеже бенефициара стала обладательницей Bentley и квартиры в центре столицы", - отметил эксперт.
По материалам: ria
