Ольга Ручьева объяснила, как семейноцентричность бизнеса меняет рынок труда
11.06, 13:20
Психологическая устойчивость мужчины как фактор национального суверенитета: итоги первого всероссийского мужского конгресса
10.06, 23:42
Президенту РФ предложили придать празднику Навруз общенациональный статус
10.06, 20:24
МегаФон и банк ДОМ.РФ договорились о цифровом взаимодействии
04.06, 01:58
Конференции к 90-летию Ю. М. Лужкова прошли в рамках МАЭФ-2026
03.06, 13:41
ЦМК шины остаются востребованными у коммерческих перевозчиков
01.06, 00:59
Названы самые популярные схемы финансовых махинаций
"В трех из пяти наших расследований в финансовых махинациях были задействованы родственники. Мы сталкивались с ситуацией, когда мошенники выводили активы и на членов семьи, и на родственников, а также на подчиненных, личных водителей или даже на друзей детства", - сообщил он.
По словам Баулина, однажды к Group-IB обратился крупный банк, подозревавший в недобросовестности одного из своих клиентов. Оказалось, что при получении кредита владелец бизнеса предоставил ложные сведения о финансовом положении компании.
"Часть денег он вывел за границу через цепочку подставных фирм на свои личные счета и счета своих близких. Благодаря OSINT (разведка на основе открытых источников) стали известны весьма интересные факты: протеже бенефициара стала обладательницей Bentley и квартиры в центре столицы", - отметил эксперт.
По материалам: ria
