Показать меню
13 янв 12:16Финансы

Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля за оборотом наличных

Вступление в силу поправок о контроле за оборотом наличных и безналичных средств в России не повлечет изменений в отношениях банков и их клиентов, говорится в сообщении Росфинмониторинга.

Поправки в "антиотмывочный" закон, уточняющие порядок контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Ими предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.


"Согласно действующему законодательству информация об операциях, подлежащих обязательному контролю, передается в Росфинмониторинг банками и иными уполномоченными организациями без возложения каких-либо дополнительных обязанностей на их клиентов (юридических и физических лиц). В этой связи вступление в силу указанных поправок не повлечет изменения модели отношений клиентов с банками и иными уполномоченными организациями, поскольку подавляющее большинство указанных операций носит законный характер", - отметили в службе.

В Росфинмониторинге подчеркнули, что ранее установленные пороговые суммы информирования, в том числе 3 миллиона рублей по операциям, связанным со сделками с недвижимым имуществом, и 600 тысяч рублей по иным отдельным операциям, также не изменяются.

По материалам: ria
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
В Новосибирске завели уголовное дело по факту призывов к беспорядкам14:00Зюганов прокомментировал слияние "Справедливой России" с двумя партиями13:48Минсельхоз попросил поддержать идею продажи мелкого картофеля в магазинах13:16Главный приз у "Блокадного дневника": как прошла премия "Золотой орел"12:16Эстонский генерал: Нападение на нас должно встать русским в дорогую цену12:00Нужны неотложные меры. Байден заговорил об углублении кризиса в США11:32"Дочки" предприятий ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке10:48Азербайджано-туркменская «Дружба» будет питать Европу — бакинский эксперт09:16Поклонская заявила о готовности лично показать Крым Кравчуку08:48Курс доллара впервые с 5 января поднялся выше 75 рублей08:32"Газпром" создал в Монголии компанию для проекта "Сила Сибири — 2"07:00Генсек ООН призвал США и Россию активизировать переговоры по СНВ-306:16Трамп заявил, что «чем-то займется, но не прямо сейчас»05:48Трубоукладчик "Фортуна" подошел к месту достройки "Северного потока — 2"05:32Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада04:00Американский дипломат: Европа должна подключиться к переговорам по СНВ-303:48Финансист рассказал, когда рискованно покупать акции02:16Военный эксперт рассказал, как «Пенициллин» будет лечить фронт01:16