В России появилась новая схема обналичивания денег

В 2020 году в России выявили новую модификацию схемы обналичивания денег через продажу компаниями неинкассированной выручки, в частности, идет начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличность, пишет газета "Известия", опираясь на бюллетень Росфинмониторинга.

Известно, что при быстром доведении информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций.

По данным "Москвы 24", зачастую участникам преступной схемы просто отказывали в обслуживании. В связи с этим уже в первом квартале текущего года зафиксировано снижение количества таких операций.

ЦБ, они сократились с 110 миллиардов рублей в 2019 году до 78 миллиардов рублей в 2020 году.сообщало, что Центробанк озвучил условие для продления льготной ипотеки в стране. По материалам: ria