Показать меню
22 мар 09:16Финансы

В России появилась новая схема обналичивания денег

В 2020 году в России выявили новую модификацию схемы обналичивания денег через продажу компаниями неинкассированной выручки, в частности, идет начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличность, пишет газета "Известия", опираясь на бюллетень Росфинмониторинга.

Известно, что при быстром доведении информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций.

По данным "Москвы 24", зачастую участникам преступной схемы просто отказывали в обслуживании. В связи с этим уже в первом квартале текущего года зафиксировано снижение количества таких операций.

ЦБ, они сократились с 110 миллиардов рублей в 2019 году до 78 миллиардов рублей в 2020 году.сообщало, что Центробанк озвучил условие для продления льготной ипотеки в стране.
По материалам: ria
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Эксперты Viatti напомнили, что важно проверить перед установкой зимних шин18:54В Колонном зале Дома союзов прошел памятный вечер в честь 90-летнего юбилея мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова14:22РГСУ развивает отношения с Северо-Западным университетом при содействии посольства КНР в Российской Федерации в РФ01:30В Сергиево-Посадском округе пройдет фестиваль исторической реконструкции «Заветы Сергия Радонежского»00:36Эксперты объяснили, как часто нужно измерять давление в шинах в зимний период13:44Прочность компонентов будущей шины оценивают до начала производства00:55В честь 90-летия Юрия Михайловича Лужкова агросектор Подмосковья установил мемориальную доску19:02В Кимрах стартовала масштабная акция, инициированная донорским мероприятием01:35За что в США судят адвокатов по асбестовым делам?21:00В «Крылатской 33» завершилось строительство монолитного клубного квартала из четырех секций11:46Компания fischer Россия: разработан новый дюбель SL для сквозного монтажа19:28В рамках программы «Большие гастроли» зрители Челябинска увидят пять выдающихся постановок Московского «Театра на Трубной»14:11Исследование: турист в Свердловской области едет за природой, культурой и путешествует всей семьей19:53Целесообразно ли развитие у детей навыков, не предусмотренных стандартной школьной программой00:27В Петрозаводске открылась выставка, на которой представлены работы участников пленэра молодых художников из разных регионов России21:20В год 90-летия Юрия Лужкова в Москве продолжается традиция праздничных субботников08:08В Татарстане отметили профессиональные достижения работников шинной отрасли18:27Суперзвезда Сергей Зверев принял участие в пресс-конференции на открытии «Дубровка Лофт»16:37
Популярные новости
Выбор редакции