Дима Лорен — в числе главных людей индустрии: журнал Voice отметил вклад артиста в создание шоу
14.07, 12:13
Как выбрать банковскую карту для ребёнка без лишнего риска
13.07, 11:57
Банк запустил курьерский сервис для дистанционного обслуживания малого и среднего бизнеса
04.07, 16:06
Ольга Ручьева объяснила, как семейноцентричность бизнеса меняет рынок труда
11.06, 13:20
Психологическая устойчивость мужчины как фактор национального суверенитета: итоги первого всероссийского мужского конгресса
10.06, 23:42
Президенту РФ предложили придать празднику Навруз общенациональный статус
10.06, 20:24
Основания для блокировки счетов россиян изменит ЦБ
ЦБ собирается провести корректировку оснований для блокировки счетов россиян. На обновление перечня признаков сомнительных операций ушел почти год.
Список подозрительных действий клиентов включает более 100 позиций, он не обновлялся с 2012 года. Регулятор совместно с Росфинмониторингом работал над перечнем, чтобы добавить в него новые схемы совершения необычных операций, учитывая развитие финансового рынка и современных технологий, и исключить устаревшие требования.
Согласно новому документу, вопросы могут возникнуть при снятии клиентами наличных с корпоративных карт, операциях, совершенных с виртуальными активами и использованием исполнительных документов.
Документ проходит процедуру оценки. Банк России считает, что он поможет существенно усовершенствовать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства, сообщает a РБК.
По материалам: u-f
