Показать меню
03 янв 07:46Финансы

Украинская «дочка» Сбербанка России оштрафована на $3,42 млн

Украинская «дочка» Сбербанка России оштрафована на $3,42 млн

Нацбанк Украины наложил серьезный штраф на киевское отделение Сбербанка России.

Отмечается, что дочернее предприятие Сбербанка России на Украине оштрафовано на 94,73 млн гривен ($3,42 млн по текущему курсу). В качестве причины в Нацбанке указали обвинение в адрес предприятия в отмывании средств.

Представители украинского финансового регулятора утверждают, что «дочка» крупнейшего российского банка якобы причастна к совершению «масштабных финансовых операций по выдаче наличных средств со счетов юридических лиц, которые содержат признаки преступлений и могут иметь отношение к легализации доходов и проведению фиктивного предпринимательства».

В НБУ заявили, что применяли меры воздействия в отношении данного банка за аналогичные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Также сообщается, что меры в настоящий момент применены и за якобы проведение расчетов картами за рубежом в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере азартных игр.

Автор: Дмитрий Лынько По материалам: u-f
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Филарет отстранен от управления Киевской епархией16:20Алексей Панин в женском платье заявил о смене пола13:56Ушел из жизни актер Андрей Харитонов13:36«Чёрный кофе» приглашает гостей на свое 40-летие!11:46В Нью-Йорке жестоко убили уроженку России и ее детей11:36Кигуруми в интернет-магазине Gaga Boom10:23Туризм Грузии под угрозой из-за отмены рейсов из России23:00Таролог рассказала о конфликте в семье Ксении Бородиной22:36Супруга Алибасова Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована15:00На Гавайях при крушении самолета погибли 9 человек01:40Жене Бари Алибасова резко стало плохо00:36Сергей Сивохо баллотируется от партии «Слуга народа»23:09Киркоров стал гинекологом и раздвинул ноги женщине21:54Коллеги набросились на Дмитрия Шепелева13:45В смертельном ДТП в Индии погибли 44 человека11:56Alfa Future People 2019: полный лайн-ап!10:38Владимир Путин нелестно отозвался о президентстве Владимира Зеленского23:54В Адыгее 81-летний водитель устроил смертельное ДТП19:28Алибасов рассказал Малахову, что с ним делали врачи в больнице13:45Новый «Простоквашино» заинтересовал мир!11:09