Украинская «дочка» Сбербанка России оштрафована на $3,42 млн

Нацбанк Украины наложил серьезный штраф на киевское отделение Сбербанка России.

Отмечается, что дочернее предприятие Сбербанка России на Украине оштрафовано на 94,73 млн гривен ($3,42 млн по текущему курсу). В качестве причины в Нацбанке указали обвинение в адрес предприятия в отмывании средств.

Представители украинского финансового регулятора утверждают, что «дочка» крупнейшего российского банка якобы причастна к совершению «масштабных финансовых операций по выдаче наличных средств со счетов юридических лиц, которые содержат признаки преступлений и могут иметь отношение к легализации доходов и проведению фиктивного предпринимательства».

В НБУ заявили, что применяли меры воздействия в отношении данного банка за аналогичные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Также сообщается, что меры в настоящий момент применены и за якобы проведение расчетов картами за рубежом в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере азартных игр.