Показать меню
03 янв 07:46Финансы

Украинская «дочка» Сбербанка России оштрафована на $3,42 млн

Украинская «дочка» Сбербанка России оштрафована на $3,42 млн

Нацбанк Украины наложил серьезный штраф на киевское отделение Сбербанка России.

Отмечается, что дочернее предприятие Сбербанка России на Украине оштрафовано на 94,73 млн гривен ($3,42 млн по текущему курсу). В качестве причины в Нацбанке указали обвинение в адрес предприятия в отмывании средств.

Представители украинского финансового регулятора утверждают, что «дочка» крупнейшего российского банка якобы причастна к совершению «масштабных финансовых операций по выдаче наличных средств со счетов юридических лиц, которые содержат признаки преступлений и могут иметь отношение к легализации доходов и проведению фиктивного предпринимательства».

В НБУ заявили, что применяли меры воздействия в отношении данного банка за аналогичные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Также сообщается, что меры в настоящий момент применены и за якобы проведение расчетов картами за рубежом в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере азартных игр.

По материалам: u-f
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Разработчики рассказали о нововведениях в модуле видеоконференцсвязи «Р7-Команда»13:05Продукты обогащения хризотилового волокна будет перерабатывать дочернее предприятие «Ураласбеста»19:21Ученый Анастасия Рычагова на Всемирном фестивале молодежи получила премию имени Ю.М. Лужкова18:27«Здоровое Отечество» поддержит паралимпийский спорт и адаптацию людей с инвалидностью21:45Программа технологического хаба на фестивале в Сочи состоялась при участии Фонд Юрия Лужкова19:57Банк Синара: у россиян популярен кешбэк «на все», а также на покупки в супермаркетах и аптеках09:53Ксения Шойгу вошла в состав Попечительского совета фонда «Орион»18:50«Налог на СВО» и вовлечение жертв в тяжкие преступления – новые аферы мошенников20:09Фонд Юрия Лужкова наградит научные разработки молодежи02:30Чемпион Игр Будущего станет первым мастером спорта по программированию18:34Компания «О3-Коутингс» отмечает 15-летие успешной деятельности16:23Новинки шин категории Mud Terrain21:43Наблюдать за показами на Московской неделе моды можно будет в VK21:31Запущено производство новых квадро шин KAMA TYRES21:53KAMA TYRES представил обновление в сегменте ЦМК19:20Права участия в финале IV МНТКМ добились специалисты ООО «Транснефть – Балтика»20:597,5 тонны сладостей съели россияне в День святого Валентина20:56Эксперт назвал критический дефицит, угрожающий стройкам20:38
Популярные новости