Показать меню
03 янв 07:46Финансы

Украинская «дочка» Сбербанка России оштрафована на $3,42 млн

Украинская «дочка» Сбербанка России оштрафована на $3,42 млн

Нацбанк Украины наложил серьезный штраф на киевское отделение Сбербанка России.

Отмечается, что дочернее предприятие Сбербанка России на Украине оштрафовано на 94,73 млн гривен ($3,42 млн по текущему курсу). В качестве причины в Нацбанке указали обвинение в адрес предприятия в отмывании средств.

Представители украинского финансового регулятора утверждают, что «дочка» крупнейшего российского банка якобы причастна к совершению «масштабных финансовых операций по выдаче наличных средств со счетов юридических лиц, которые содержат признаки преступлений и могут иметь отношение к легализации доходов и проведению фиктивного предпринимательства».

В НБУ заявили, что применяли меры воздействия в отношении данного банка за аналогичные финансовые операции в 2015 и 2017 годах.

Также сообщается, что меры в настоящий момент применены и за якобы проведение расчетов картами за рубежом в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере азартных игр.

Автор: Дмитрий Лынько По материалам: u-f
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
В Турции в теракте на дороге погибли 4 человека12:36Новый виток в творчестве: певица Bronza экспериментирует со стилями11:45Зеленским довольны 71% украинцев20:28В Москве муж застрелил жену19:27Стало известно, сколько платят Ксении Бородиной за «Дом-2»17:27В Огайо потерпел крушение грузовой самолет17:00Кабмин Украины: Все освобожденные пленники получат по 100 тысяч гривен15:28В ДТП в Киевской области погибли трое человек18:54Ясновидящая подтвердила беременность Ксении Собчак18:27Россиянка собрала самую большую коллекцию кукол Барби00:36«Умное голосование» Навального не сыграло никакой роли в формировании нового состава Мосгордумы22:09Женщина выкинула из роддома двух новорожденных детей21:54Шведский ученый: «Чтобы спасти Землю нужно есть человеческие трупы»17:00В Курганской области в утреннем ДТП погибли 4 человека16:11Паулина Андреева и Федор Бондарчук тайно поженились18:54В Одессе на людей упал балкон16:36Под Киевом в тройном ДТП погибли три человека14:27Власти Индонезии перенесут столицу в джунгли13:27В США увеличилось число жертв курения электронных сигарет00:27Светлана Лобода восхитила идеальным телом на отдыхе23:18