Показать меню
10 дек 02:08Происшествия

В Запорожье разоблачили аферу на 12 млн. грн с псевдопереселенцами. Деньги уходили в «ДНР»

В Запорожье разоблачили аферу на 12 млн. грн с псевдопереселенцами. Деньги уходили в «ДНР»

В Запорожье силовики разоблачили многомиллионный канал финансирования терроризма, построенный на выплатах псевдопереселенцам. Об этом сообщают в пресс-центре СБ Украины.

Согласно информации, организаторы схемы нашли пособников среди сотрудников одного из банковских и социальных учреждений города, которые противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, которые фиктивно зарегистрировались переселенцами в Запорожской области.

Схема была построена следующим образом. По договоренности с руководством банка на несуществующих переселенцев оформлялись карты, на которые в дальнейшем зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что далее деньги переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Организаторы сделки регулярно платили проценты с нелегального бизнеса представителям т.н. «ДНР».

Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального Украины, во время попытки снятия в банке более 100 тыс. грн. По предварительным оценкам, злоумышленники присвоили около 12 млн. грн.

Во время обысков по местам работы и проживания дельцов оперативники СБ Украины изъяли немало банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцев. В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Автор: Анна Усова По материалам: informator
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Светлана Лобода назвала младшую дочь в честь солиста Rammstein11:27В соцсети показали новое фото с ценами в аннексированном Крыму11:18Протокольное фото Путина с Валаама всколыхнуло Сеть: "Рак или пластика?"10:47В одном из киевских хостелов произошел пожар: пострадали шесть человек10:36Каким знакам Зодиака предстоит серьезное «сражение» и ряд проблем в июле 2018, сообщил Павел Глоба10:00В московской полиции прокомментировали инцидент с Pussy Riot на финале ЧМ09:36Андрей Шабарин не рассчитал силу в потасовке с Дашей Друзьяк06:01Трамп прибыл в Хельсинки на встречу с Путиным04:54Трамп не ожидает ничего особенного от встречи с Путиным02:09Алла Пугачева откровенно рассказала о своей старости00:27В Татарстане три человека погибли на ж/д переезде00:18Кот, сорвавший интервью, стал героем интернета00:05Диетологи назвали пять лучших продуктов-жиросжигателей22:00Трамп: Этот чемпионат мира был одним из лучших21:36Волгоградке выписали лекарство для животных в инновационной клинике города20:09В сеть выложили уникальное видео крушения НЛО19:27В Кривом Роге «Правый сектор» напал на депутата облсовета18:54Настя Балинская попыталась оправдать свои истерики и агрессию18:27Медики рассказали, как при помощи апельсинов улучшить зрение18:00