Показать меню
10 дек 02:08Происшествия

В Запорожье разоблачили аферу на 12 млн. грн с псевдопереселенцами. Деньги уходили в «ДНР»

В Запорожье разоблачили аферу на 12 млн. грн с псевдопереселенцами. Деньги уходили в «ДНР»

В Запорожье силовики разоблачили многомиллионный канал финансирования терроризма, построенный на выплатах псевдопереселенцам. Об этом сообщают в пресс-центре СБ Украины.

Согласно информации, организаторы схемы нашли пособников среди сотрудников одного из банковских и социальных учреждений города, которые противоправно оформляли пакет документов для выплаты денег жителям временно оккупированных территорий, которые фиктивно зарегистрировались переселенцами в Запорожской области.

Схема была построена следующим образом. По договоренности с руководством банка на несуществующих переселенцев оформлялись карты, на которые в дальнейшем зачислялись бюджетные социальные и пенсионные выплаты.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что далее деньги переводились в наличные и вывозились курьерами на временно оккупированные территории. Организаторы сделки регулярно платили проценты с нелегального бизнеса представителям т.н. «ДНР».

Сотрудники спецслужбы задержали двух участников группировки, в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального Украины, во время попытки снятия в банке более 100 тыс. грн. По предварительным оценкам, злоумышленники присвоили около 12 млн. грн.

Во время обысков по местам работы и проживания дельцов оперативники СБ Украины изъяли немало банковских карт и поддельных документов на регистрацию псевдопереселенцев. В рамках уголовного производства, открытого по статьям 255, 258-3, 258-5, 364 Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Автор: Анна Усова По материалам: informator
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Louna продолжает подготовку к юбилею13:47Убийство в ЦАР: «Мартин» оказался сотрудником французской разведки23:18Ученые рассказали, какой сок спасает от развития опухолей22:45На Марсе обнаружили кость от ноги инопланетянина22:09В Пентагоне собираются отправить в Европу бронемашины для сдерживания российской агрессии20:36Mastodon готовят к релизу новый трек10:18В Днепропетровской области в ДТП с грузовиком McDonald's погибли 2 человека08:45Страна Македония сменила название08:38На астероиде Веста обнаружены два корабля пришельцев21:18В Йемене не удалось спасти двухголового ребенка19:19На Филиппинах от эпидемии кори умерли 70 человек, больше 4 тысяч заражены16:27BAFTA раздала награды!11:55В Стамбуле возле детской площадки разбился военный вертолет: 4 погибших03:01Лариса Долина рассталась с 50-летним возлюбленным01:18В Харькове возле вокзала убит 55-летний таксист20:45В Индии родилась коза-циклоп19:04Над Калифорнией пролетел большой сигарообразный НЛО17:09Над Великобританией замечена странная голубая вспышка16:36Пригожин вновь позвал юриста ФБК на экскурсию по комбинату питания «Конкорд»16:27«Грэмми» раздала награды!11:09